日期:2023-07-10 17:26:17 来源:证券之星
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事
【资料图】
关于公司第五届董事会第十五次会议
相关议案的事前认可及独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》
、《公司章程》
、公司《独
立董事工作制度》等相关规定,我们作为甘肃蓝科石化高新装备股份
有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,认真审阅了公司第五届
董事会第十五次会议相关议案,对该次会议所涉及的相关事项发表事
前认可意见及独立意见如下:
一、 事前认可意见
本次董事会会议召开前,公司已将第五届董事会第十五次会议审
议的《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》的事项事先与
我们进行沟通,我们听取了相关人员的汇报并审阅了相关材料,同意
将上述事项提交公司第五届董事会第十五次会议审议。
二、 对公司第五届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如
下独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》
、《公司关联交易管理办法》
和《公司章程》的有关规定,作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公
司的独立董事,对公司 2022 年度日常关联交易执行情况和预计 2023
年度日常关联交易发表如下独立意见:
交易定价客观、公允、符合本公司正常生产经营的需要,不会构成公
司对关联方的依赖,不会影响公司的独立性。
经营的正常开展和经营目标的实现,定价合理,履行了必要的决策程
序,遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及公司股
东利益的情形,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致
同意 2023 年日常关联交易事项。同意将该事项提交公司 2023 年第一
次临时股东大会审议。
我们一致同意该项议案。
独立董事:孙延生、周邵萍、张巧良
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