证券代码：000825       证券简称：太钢不锈       公告编号：2023-016

                山西太钢不锈钢股份有限公司

(资料图片)

              第九届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

     公司九届七次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 4 月 10 日以直接送达或

电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

     会议于 2023 年 4 月 20 日在太原市花园国际大酒店会议中心以现场与通讯表

决相结合方式召开。

     应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。其中，董事盛更红先生、

李华先生、尚佳君先生、李建民先生、石来润先生、独立董事刘新权先生、汪建

华先生、王东升先生等 8 人出席现场会议。董事张晓东先生、王清洁先生、独立

董事毛新平先生以通讯表决的方式出席会议。

     会议由董事长盛更红先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会

议。

和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

     会议审议并通过了以下议案：

     经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提

交公司 2022 年度股东大会审议。

   具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2022 年度董事会工作报告》。

   经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

   经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提

交公司 2022 年度股东大会审议。

   具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2022 年年度报告》以及在《中国证券报》、

                         《证券时报》、

                               《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘

要》。

   经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提

交公司 2022 年度股东大会审议。

   具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于 2022 年度财务决算的报告》。

   经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

   具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日在《中国证券报》、

                                   《证券时报》、

                                         《上海

证券报》、

    《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022

年度计提及核销资产减值准备情况的公告》。

   经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2022 年实现

净利润 136,935,768.23 元，加年初未分配利润 19,398,213,503.17 元，减去 2022

年 分 配 的 2021 年 利 润 341,056,183.55 元和 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益

   本公司拟以 2022 年末总股本 5,731,717,796 股为基数，向全体股东每 10

股派送现金红利 0.25 元（含税），合计分配现金红利 143,292,944.90 元，占公

司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 93.32%。如至实施权益分派股权

登记日，因股权激励回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分

配比例不变，相应调整分配总额。

   报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

   利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。公司的现金分红水

平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提

交公司 2022 年度股东大会审议。

告》的议案

  此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事盛更红先生、李华

先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生回避表决，经其他非

关联董事表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

  具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金

融业务风险评估报告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

  具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

  具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2022 年度社会责任报告》。

  公司 2023 年的主要经营目标是：产钢 1,413 万吨，其中不锈钢 595 万吨；

钢材销量 1,323 万吨，其中不锈材 552 万吨。

  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提

交公司 2022 年度股东大会审议。

  公司 2023 年固定资产投资计划 386,266 万元，资金计划 416,900 万元，重

点实施高端冷轧取向硅钢项目、二氧化碳捕集资源化能源化再利用项目、能源动

力智慧化集控项目、焦炉煤气脱硫脱氰改造项目、精密带钢新增 3#轧机及配套

工程等项目，继续实施一批超超低排放的环保、节能降碳等项目。

  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提

交公司 2022 年度股东大会审议。

  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提

交公司 2022 年度股东大会审议。

  具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日在《中国证券报》、

                                  《证券时报》、

                                        《上海

证券报》、

    《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<

公司章程>的公告》。

  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

  具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《内幕信息知情人登记制度》。

  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

  具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《募集资金管理办法》。

  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

  具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《总经理工作细则》。

  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

  公司拟继续聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度

财务报告审计中介机构，审计费用 180 万元。

  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提

交公司 2022 年度股东大会审议。

  具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日在《中国证券报》、

                                  《证券时报》、

                                        《上海

证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续

聘会计师事务所的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

   公司拟继续聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度

内部控制审计中介机构，审计费用 40 万元。

  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提

交公司 2022 年度股东大会审议。

  具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日在《中国证券报》、

                                  《证券时报》、

                                        《上海

证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续

聘会计师事务所的公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

  具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日在《中国证券报》、

                                  《证券时报》、

                                        《上海

证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与合

作银行开展商业汇票质押业务的公告》。

  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

  具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日在《中国证券报》、

                                  《证券时报》、

                                        《上海

证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计

政策变更的公告》。

  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

  具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日在《中国证券报》、

                                  《证券时报》、

                                        《上海

证券报》、

    《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第

一季度报告》。

  公司定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）在太原市花园国际大酒店召开 2022

年度股东大会，会期半天。

  会议将审议以下议案：

   《关于续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》；

  听取公司独立董事 2022 年度述职报告。

  经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

  具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日在《中国证券报》、

                                  《证券时报》、

                                        《上海

证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开

  三、备查文件

  特此公告

                   山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

                            二○二三年四月二十日

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