中复神鹰碳纤维股份有限公司

     根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律

法规、规范性文件及《中复神鹰碳纤维股份有限公司章程》《中复神鹰碳纤维股

(资料图片仅供参考)

份有限公司董事会审计委员会工作规则》的有关规定，中复神鹰碳纤维股份有限

公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2022 年度勤勉尽责，认真履行了

董事会审计委员会的工作职责，现对 2022 年度的履职情况汇报如下：

     一、董事会审计委员会基本情况

     公司第一届董事会审计委员会成员为杨平波女士、葛海涛先生、邵雷雷先生，

其中召集人由具有会计专业资格的杨平波女士担任。

     二、董事会审计委员会会议召开情况

     报告期内，董事会审计委员会共召开七次会议，历次会议全体委员均出席，

具体情况如下：

序号    召开时间        会议届次                审议议案

                  第一届董事会   1、

                            《关于公司 2022 年度为全资子公司提供担保的议案》

                            《关于公司全资子公司神鹰西宁二期项目水处理设备

                   六次会议    采购关联交易的议案》

                  第一届董事会   1、

                            《关于中国国有企业混合所有制改革基金有限公司及

                   七次会议    配售暨关联交易的议案》

                  第一届董事会

                   八次会议

                           易的议案》

                  第一届董事会

                            《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

                            《关于变更 2022 年度公司审计机构的议案》

                   九次会议

                  第一届董事会   1、

                            《关于关联方中标公司建设工程项目暨关联交易的议

                  审计委员会第   案》

                  十次会议

                          的专项报告的议案》

                 第一届董事会   服务协议>暨关联交易的议案》

                  十一次会议   业务的风险评估报告》

                          业务的风险处置预案》

                          议案》

                 第一届董事会

                  十二次会议

    三、董事会审计委员会年度履职情况

    （一）监督及评估外部审计机构工作

    报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构致同会计师事务所

（特殊普通合伙）的工作情况进行了认真分析和评估，认为致同会计师事务所（特

殊普通合伙）符合《证券法》的要求，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能

较好的完成公司委托的审计工作，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，

独立并勤勉尽责地履行审计工作。

    （二）指导内部审计工作

    报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》等要求，充分

发挥审计委员会职能，加强与公司经理层、内部审计机构的沟通，开展内部审计

专项培训，监督和指导相关内部审计部门按工作计划进行各项工作，确保公司规

范运作。

    （三）审阅公司的财务报告并发表意见

    报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2021 年年度、2022 年第一季

度、2022 年半年度和 2022 年第三季度的财务报告。董事会审计委员会认为公司

财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊等情况。公司财务报表按照

企业会计准则及公司财务制度的规定编制，客观反映了公司的财务状况、经营成

果和现金流量。

  （四）监督及评估公司内控制度建设情况

内部控制制度建设和执行，切实保障了公司和股东的合法权益。

  （五）监督公司募集资金存放与使用情况

  报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2022 年半年度和 2022 年年度

募集资金存放与使用情况的专项报告。公司对募集资金的使用均履行了审议程序

和信息披露义务，符合相关法律法规和《公司章程》及公司《募集资金管理制度》

的相关规定，不存在损害公司及股东权益的情形。

  （六）公司关联交易等其他事项的审核

  报告期内，董事会审计委员会对公司与关联方发生的关联交易进行了审核，

认为公司发生的关联交易为正常业务所需，遵循了公平、公正、公开的原则，关

联交易价格按照市场公允价格结算，不存在影响公司独立性的情况，切实维护了

公司及股东尤其是中小股东的权益。

  四、总体评价

                         《董事会审计委员会工作细

则》等规定，充分利用专业知识，勤勉地履行职责，认真审议相关议案，有效促

进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。

职责，强化董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导和外部审计

机构沟通协调，促进公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完

善，促进公司规范运作、稳健发展，全力维护公司及全体股东的合法权益。

                          中复神鹰碳纤维股份有限公司

                                董事会审计委员会

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